日前，淮安市公安局经济技术开发区分局专案组经3个月的缜密侦查、连续作战，先后抓获杨某、丁某、庄某等20余名犯罪嫌疑人，成功打掉一个掩饰、隐瞒犯罪所得团伙，已查获涉案银行卡40多张，涉案转账资金流水达500余万元。
犯罪嫌疑人杨某在境外聊天软件上结识了“跑分”集团的不法人员，后被发展为下线。今年初，杨某伙同丁某、庄某等人流窜至淮安多地，通过网络及线下招募银行卡卡主，利用被招募人员的银行卡、手机实施“跑分”违法犯罪活动。
案件主办民警朱天泽介绍：“‘跑分’是指利用个人账户代收账、转账，用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动收款，并以此赚取佣金。一些人贪图蝇头小利，将自己的银行卡及密码提供给不法分子转移资金，成为电诈犯罪的帮凶，触犯了法律。”当前，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪持续多发的重要原因。
今年2月，犯罪嫌疑人李某迫于警方侦查的压力到分局投案自首。李某供述，他在路边被人招募为卡主，招募人称提供银行卡且帮助某公司“走账”就可以赚钱。李某一时头脑发热，失去理智，竟将自己的银行卡和人脸识别权限提供给他人接收、转移非法资金。
侦查中，侦办民警敏锐地感觉到，这是个组织严密、分工明确的掩饰、隐瞒犯罪所得团伙，具有极大的社会现实危害性。分局统一指挥，配齐配强专案力量，实行多警种合成作战，迅速摸清该团伙的基本情况、组织架构、犯罪链条等信息，全力以赴地打好信息战、攻坚战和速决战。
民警深度研判、循线追踪，成功锁定李某上线丁某的身份。兵贵神速，精准出击。专案民警在市区某酒店抓获丁某。经突审，丁某如实供述犯罪团伙相关人员的情况。同日，专案组在分局警力的支援下，兵分多路、集中收网，一组警力在市区某公寓抓获正在转移非法资金的7名犯罪嫌疑人，另一组警力在市区某民房内抓获3名犯罪嫌疑人。次日，主要犯罪嫌疑人杨某迫于公安机关打击震慑投案自首。接下来，警方又接连抓获多名涉案人员。一个掩饰、隐瞒犯罪所得团伙土崩瓦解，面临法律的严惩。
“该犯罪团伙‘上线’‘操作手’‘卡商’‘卡农’等分工明确、互相配合，‘上线’使用境外小众聊天软件与‘操作手’进行联系；‘卡商’以‘高薪日结’为幌子，在线上线下物色他人成为‘卡农’，提供银行卡用于转账；‘操作手’按照‘上线’要求转移非法资金。”分局刑警大队民警姜皓邦说。该案涉及受害人达数百人，广泛分布于国内多省地，给人民群众造成较大的财产损失。
为干扰警方侦查、逃避抓捕，该犯罪团伙在作案过程中安排专人驾车保持移动状态，或将车停在偏僻公园或停车场中，在车内进行“跑分”作案，转移、洗白涉诈所得资金，从中抽取高额佣金。
目前，涉案犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（沈超、沈雅琪）