10月30日14时，客户吴某来到兴业银行盐城解放南路支行柜面，要求支取5万元现金。业务办理过程中，该行柜员按照规定核实客户吴某大额取现的资金来源及用途。经核实发现，客户吴某卡内的资金为省外他人刚刚转入的，再加上客户吴某不停地催促，种种迹象引起了柜员的警惕，并立即将此可疑情况上报该行网点会计主管。
该行网点会计主管初步了解情况后，再次与客户吴某核实资金来源。客户吴某开始表示该笔资金为爱人的亲戚转入，取现用途为给家人看病。可当网点会计主管询问是否有资金转入方的联系方式，客户吴某表示没有，且态度较为强硬。见此情形，该行网点会计主管一边以取款需审批为由安抚客户，一边紧急联系该行安保人员协助调阅录像。从录像中看出，客户吴某还有2名陪同人员。结合客户吴某的种种行为，该行网点会计主管当即判断该笔资金存在涉诈风险，果断采取报警措施。
接到报警后，民警迅速赶至该行网点。见此，其中一名陪同人员准备逃跑，被民警及时制止。民警将客户吴某及陪同人员分开询问。客户吴某表示，他并不认识具体资金转出方，只因朋友介绍，并有一定的好处费，才答应代取款的。最后，客户吴某及陪同人员均被民警依法带走调查，兴业银行盐城解放南路支行也对该账户采取了临时管控措施。
银行柜面对于保护客户资金安全、筑牢立体防护屏障、谨防可疑资金转出支取具有重要意义。兴业银行盐城分行将继续积极履行金融机构的社会责任，持续开展好防范电信网络诈骗各项工作，全力守护好广大群众的“钱袋子”。（李冬晓）