辽宁营口鲅鱼圈检察院：【高质效办好每一个案件】严惩“空壳公司”集资诈骗，守护群众的“钱袋子

随着社会经济高速发展，各类骗术层出不穷。当前集资诈骗领域具有手法多样、迷惑性强等突出特征，有的不法分子利用部分群众想要投资获利且缺乏相关知识的情况，以贴近日常生活的旅游、养生、食品等服务为噱头，开设“空壳公司”非法集资。然而，在高额返利背后，却都是陷阱。

日前，营口市鲅鱼圈区人民检察院办理了一起集资诈骗案件。被告人在没有实际经营业务的情况下，虚构公司有养牛场、种植基地等内容，通过发放传单和召开推介会形式，向不特定人宣传投资2000元至10000元人民币，承诺2个月至6个月后到期返本并返利，返利方式包括现金、旅游、食品等。2个月间集资诈骗60余人、近60万元人民币。

鲅鱼圈检察院坚持前移监督关口，提前介入该案，就事实认定、法律适用、证据采信等方面有效引导公安机关侦查取证，统一证据标准，深挖漏罪漏犯线索，为有效指控犯罪夯实证据基础。本案中涉及的被害人众多，鲅鱼圈检察院在案件被提请批捕和审查起诉阶段，对每名被害人的陈述、被告人的供述以及公安机关所收集的收款收据等材料进行综合审查，制作统计报表，以求极致的工作态度进行全面审查，目前该案已办结，被告人被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。

为真正落实“法治建设既要抓末端、治已病，更要抓前端，治未病”的精神，鲅鱼圈检察院积极对接市场监督管理局就“空壳公司”治理工作建立机制，形成打击合力。该案中的“营口某公司”就是为了犯罪而建立的“空壳公司”，为了减少此类公司的出现，鲅鱼圈检察院就关于空壳公司的线索移送、联席会议制度与市场监督管理局达成一致，建立协同治理的长效机制，实现抓小抓早，守好老百姓的“钱袋子”。

为进一步加大防范非法集资宣传力度，鲅鱼圈检察院举行系列非法集资专项宣传活动，针对非法集资的被侵害对象多为老年人，通过发放宣传册、设置展板、讲解案例等方式，在养老院、平安社区、红旺广场等地点详细介绍非法集资的常见手段、特点、危害和防范措施等知识，不断提高群众防范非法集资的法律意识。

防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的任务，鲅鱼圈检察院将持续依法履职，在依法办案，严厉打击非法集资犯罪的同时，坚持常态化开展防范非法

集资宣传活动，为守护好群众“钱袋子”，维护金融秩序稳定，促进社会的和谐稳定发挥检察力量。

（张媛媛、金明惠）